マサチューセッツ州

ボストン – ボストンの連邦裁判所で、メシュエンの男性が本日、盗まれた個人情報を使用して中小企業庁（SBA）から経済傷害災害融資資金を不正に取得し、資金洗浄を行った罪で有罪判決を受けた。 ラモン・ジョセフ・クルーズ・ジュニア（27歳）は、連邦地方裁判所のリチャード・G・スターンズ判事により、懲役2年1日と監視付き釈放3年の判決を受けた。 クルーズ氏はまた、今後の公聴会で決定される金額で賠償金を支払うよう命じられた。 2023年5月18日、クルーズ被告は通信詐欺の共謀1件と通信詐欺と幇助・教唆の4件で有罪を認めた。

2020年4月から12月頃にかけて、クルーズ氏と共同被告のダーウィン・ジョセフ氏は共謀し、盗んだ米国国民の身元情報を利用してSBA経済傷害災害融資を申請した。 具体的には、クルーズ氏とジョセフ氏は、盗んだ米国国民の身元情報を利用して詐欺的な銀行口座を開設し、その後、SBA資金を受け取るために設定された他の詐欺的な銀行口座にリンクさせた。 クルーズ氏とジョセフ氏はまた、SBA資金が入金された不正な銀行口座に関連付けられたデビットカードの一部を受け取り、それらの資金を再販売用の大量のiPhoneの購入に使用することで資金洗浄を行った。 クルーズ氏とジョセフ氏はまた、この計画を推進するために資金の一部をドミニカ共和国に送金した。 この計画に関連して、452,000 ドルを超える SBA 資金が不正に入手されました。 このうち約25万ドルはマサチューセッツ州とニューハンプシャー州でiPhoneを購入するために使われた。 ジョセフは2023年7月12日に陰謀における自身の役割について有罪を認め、2023年10月19日に判決が言い渡される予定である。

ジョシュア・S・レヴィ連邦検事代理とニューイングランドの国土安全保障捜査担当特別捜査官代理マイケル・J・クロールが発表した。 刑事部のエリアン・J・ナズム連邦検事補とアダム・W・ダイッチ検事補がこの事件を起訴した。

2021 年 5 月 17 日、司法長官は、パンデミック関連の詐欺と闘い、防止する取り組みを強化するために、政府全体の機関と連携して司法省のリソースを結集するために、新型コロナウイルス感染症取締りタスクフォースを設立しました。 特別委員会は、最も有罪な国内外の犯罪行為者を捜査し訴追する取り組みを強化し、既存の調整メカニズムの強化と組み込み、不正行為者を発見するためのリソースと技術の特定、不正行為を防止するための救済プログラムの実施を任務とする機関を支援する。計画を策定し、以前の執行活動から得られた情報と洞察を共有および活用します。 パンデミックに対する同省の対応の詳細については、https://www.justice.gov/coronavirus をご覧ください。 新型コロナウイルス感染症に関連した詐欺未遂の申し立てに関する情報をお持ちの方は、司法省の国立災害詐欺センター (NCDF) ホットライン (866-720-5721) に電話するか、NCDF Web 苦情フォーム (https://www) から報告できます。 .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.&nb…;